Herramienta analítica que realiza y facilita a las entidades de contralor la conformación
de casos de investigación, seguimiento e identificación de operaciones sospechosas, a través
del estudio y el preciso intercambio de información entre los sujetos obligados, las UIFs y
el ministerio público.
Sus funciones permiten en todo momento contar con información de seguimiento que ayuda en la toma de
decisiones para optimizar los tiempos de análisis y resolución.
Ésta plataforma responde cabalmente a la asignación de funciones y distribución
inteligente de tareas dentro en un circuito de intercomunicación, designado para las
tareas de inteligencia.
Totalmente parametrizable, facilitando su adaptación a los nuevos requerimientos
normativos del sector financiero.
Informes de seguimiento, auditoría y control para todos los niveles dentro de la
entidad de contralor, conteniendo información estadística para evaluación del desempeño
de la UIF, además del control de las cargas de trabajo por analista.
Automatización de información transaccional complementaria para la investigación de
carga de ROS.
Seguimiento de resúmenes ejecutivos y fácil acceso de información a través de rutas
específicas de búsquedas en tableros dinámicos, según el caso en tratar.
Análisis de información y comportamiento histórico operacional de personas reportadas y
sus relacionados.
Recepción automatizada de reportes (ROS) con procesos de calificación automática para
determinación del riesgo asociado.
Permite el intercambio de información generada desde todos los tipos de sujetos
obligados, incluyendo Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD), tales
como escribanos, contadores, inmobiliarias, vendedores de automotores de alta gama y
muchos otros.
Por su alto nivel de automatización y claridad permite una calificación subjetiva,
según los criterios actuales de riesgos establecidos por las autoridades competentes,
facilitando integrar casos complejos de investigación.
Gestión de casos abiertos, en proceso y archivados.
Integra un caso para cada persona reportada, reuniendo la información enviada por
diferentes sujetos obligados, con una visión completa que incluye la historia de
reportes anteriores y las herramientas para conformar expedientes electrónicos.
Unificación de trabajo entre la UIF y los organismos competentes de Justicia, a través
de expedientes electrónicos.
Garantiza la total confidencialidad de la información reportada y de los resultados de
los análisis.
Capacidad de manejo de grandes volúmenes de datos, lo que posibilita solicitar y
recopilar información transaccional complementaria de los sujetos obligados, para los
casos que se analizan.
Registro de las actas de resoluciones ejecutivas e integración del proceso con los
organismos legales y niveles de la justicia.
Este sistema puede ser utilizado por otras entidades de
contralor tales como:
Bancos Centrales
Aduanas
Organismos de inteligencia para prevención de narcotráfico
Organismos de inteligencia para prevención de trata de personas
Organismos de inteligencia para prevención de tráfico de armas