Nuestros productos
Las soluciones de Systech incorporan los últimos adelantos tecnológicos, con la necesaria flexibilidad para adaptarse al contexto y a las posibilidades de la organización, minimizando las exigencias y los costos en infraestructura.
Plataforma integral para el conocimiento del cliente (KYC), prevención de lavado de dinero y fraudes financieros.
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Permite utilizar variados tipos de listas, incluyendo listas por suscripción (como WorldCheck Data File) según las características y posibilidades de su organización.
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Proporciona registro de factores de riesgo y la evaluación del riesgo resultante, eventos de pérdida, el control de planes mitigatorios, y las alertas resultantes de la evaluación de indicadores claves de riesgo (KRI).
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La plataforma de e-learning Systech.edu facilita a gran escala la formación, evaluación y actualización continua del personal, en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
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Herramienta analítica que realiza y facilita a las entidades de controlar la conformación de casos de investigación, seguimiento e identificación de operaciones sospechosas, a través del estudio y el preciso intercambio de información entre los sujetos obligados, las UIFs y el ministerio público.
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