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Identificar y reportar oportunamente situaciones de riesgo en la entidad o empresa, es equivalente de calidad y experiencia.

Garantiza el correcto funcionamiento de cualquier sistema de control dentro del sector financiero para el debido cumplimiento de normativas regulatorias ante el organismo contralor.
Modelos adaptados a distintos tipos de organización/industria
Entidades financieras
Seguros
Administradoras de tarjetas de crédito
En prevención de lavado de dinero y fraude