PRODUCTOS

Systech Vigia

Es una herramienta desarrollada sobre la base de los requerimientos y recomendaciones nacionales e internacionales para las operaciones de Anti-Money Laundering(AML)
 

¿Qué brinda Systech Vigía?

Systech Vigía es una herramienta flexible y segura:

  • que permite identificar patrones de conductas irregulares para la detección de operaciones de procedencia ilícita,
  • brindando los elementos necesarios para su análisis y reporte,
  • permitiendo cumplir con las leyes vigentes en cada país y las normas internacionales(en Argentina, Ley 25.246, Art.15, Parte 3)y
  • facilitando el control interno de las instituciones.

Características principales

  • Potencia el conocimiento del cliente (mediante la generación y análisis de patrones de comportamiento).
  • Permite ordenar los criterios metodológicos facilitando el control interno (funcional, workflow, tablero de control).
  • Facilita la generación de reportes de acuerdo con los requerimientos de cada país (generador de reportes).
  • Genera el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) permitiendo generar un archivo en XML.
  • Es adaptable a nuevos requerimientos (parametría: dispacher, segmentación, estadísticos, alertas).
  • Permite detectar operaciones sospechosas de manera automatizada, lo cual aumenta la detección de casos de lavado de dinero (indicadores, reglas, workflow, base de conocimiento).
  • También brinda la posibilidad de realizar consultas a bases de datos externas, ya sean públicas como OFAC, Bank of England List, Australian DFAT List, United Nations Consolidated Sanction List, Global Money Laundering Task Force List entre otras. Opcionalmente, Systech Vigía también dispone de acuerdos de explotación de las principales bases de datos privadas.
  • Logra mayor discrecionalidad en las investigaciones.
  • Permite incrementar la seguridad de la información.
  • Facilita el intercambio de información con las diferentes Unidades de Inteligencia Financiera y Organizaciones gubernamentales.
  • Permite la consulta de su base de conocimiento y listas desde los sistemas legacy de la propia organización.

 





 


 
A quien está dirigido Systech Vigía

Debido a su alto nivel de parametría, Systech Vigía se encuentra diseñado para ser implementado en distintas áreas, tales como:

  • Bancos
  • Financieras
  • Seguros
  • Casas de cambio
  • Aduanas
  • Casinos
  • Organismos internacionales de detección
 
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