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SIRTECH es un sistema integral para la gestión de Unidades de Información Financiera y otros entes que trabajan combatiendo el lavado de dinero y otros delitos financieros. |
Plataforma integral para el conocimiento del cliente, prevención de lavado de dinero y fraudes. |
Ofrece una plataforma para explotar los datos de listas que utiliza la empresa para verificar personas. |
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Herramienta para la capacitación del personal por medio de una metodología de “e-learning”. |
Herramienta versátil y flexible diseñada para la administración y gestión del Riesgo Operacional. |
Solución para la verificación automática de datos de personas contra listas por medio de archivos que se cargan y verifican, generando otros con los resultados de la verificación. |
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Servicio para registro de Actividades Vulnerables de Sujetos Obligados de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas |
Herramienta de Data Mining visual para la comprensión de esquemas de comportamiento presentes en los datos de la organización. |
Herramienta que incorpora un concepto novedoso en la gestión de los recursos de información de la entidad. |
