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es una herramienta que ayuda de manera significativa a cumplir con los objetivos de las unidades y organizaciones dedicadas a combatir los diferentes tipos de crímenes financieros.
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es una herramienta desarrollada sobre la base de los requerimientos y recomendaciones nacionales e internacionales para las operaciones de Anti-Money Laundering (AML).
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La capacitación del personal es el requerimiento estratégico de las organizaciones. Ofrece un servicio de capacitación implementado por una
metodología de e-learning, lo más avanzado en entrenamiento.
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Herramienta diseñada para la administración y gestión del Riesgo Operacional. Permite organizar una metodología según las regulaciones vigentes para que las instituciones puedan armar un perfil de riesgo.
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Provee una estructura de datos conteniendo WorldCheck™ Data File, solución instalada en su Organización.
Acceso Web. Actualizaciones de los datos de listas World Check™ Data File y otros datos de listas.
Registro histórico de coincidencias y alertas.
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Solución instalada en el centro de servicios Systech SA., conteniendo WorldCheck™ Data File, con las últimas actualizaciones.
Acceso Web. Mínimo impacto operativo, tecnológico y laboral.
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es una herramienta de análisis gráfico, multiplafatorma, que se emplea para descubrir patrones, tendencias, asociaciones y redes ocultas en diversos tipos de fuentes de datos.
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es una herramienta avanzada para compartir y consultar información, capaz de ejecutar búsquedas en forma simultánea en diversas bases de datos, documentos, e-mails y páginas web.
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