¿Qué brinda Startech?

Startech es una herramienta flexible y segura:

• que permite identificar patrones de conductas irregulares para la detección de operaciones de procedencia ilícita,
• brindando los elementos necesarios para su análisis y reporte,
• permitiendo cumplir con las leyes vigentes en cada país y las normas internacionales (en Argentina, Ley 25.246, Art.15, Parte 3) y
• facilitando el control interno de las instituciones.

 
Características principales

• Potencia el conocimiento del cliente (mediante la generación y análisis de patrones de comportamiento).
• Permite ordenar los criterios metodológicos facilitando el control interno (funcional, workflow, tablero de control).
• Facilita la generación de reportes de acuerdo con los requerimientos de cada país (generador de reportes).
• Es adaptable a nuevos requerimientos (parametría: dispacher, segmentación, estadísticos, alertas).
• Permite detectar operaciones sospechosas de manera automatizada, lo cual aumenta la detección de casos de lavado de dinero (indicadores, reglas, workflow, base de conocimiento).
• Logra mayor discrecionalidad en las investigaciones.
• Permite incrementar la seguridad de la información.
• Facilita el intercambio de información con las diferentes Unidades de Inteligencia Financiera y organizaciones gubernamentales.

Debido a su alto nivel de parametría, Startech se encuentra diseñado para ser implementado en distintas áreas, tales como:

• Bancos
• Financieras
• Seguros
• Casas de cambio
• Aduanas
• Casinos
• Organismos internacionales de detección