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NOVIDADES
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Alhec Group: Systech VIGIA
ALHEC GROUP SA, agencia de cambio, elige SYSTECH VIGIA.
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Nuevo Banco Comercial del Uruguay: Entrenamiento Systech.edu
Nuevo Banco Comercial del Uruguay elige a Systech.edu
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SEPRELAD, Paraguay: Proyecto de Automatización de Procesos.
Systech participa en el proyecto de automatización de Procesos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (SEPRELAD) de Paraguay.
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INTERACTIVE
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SYSTECH VIGIA é uma ferramenta desenvolvida com base nos requerimentos e recomenda ções nacionais e internacionais para as opera ções de Anti-Money Laundering (AML).
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O que oferece SYSTECH VIGIA?
SYSTECH VIGIA é uma ferramenta flexível e segura:
- que permite identificar padrões de comportamento irregulares para a detecção de operações de procedência ilícita,
- oferecendo os elementos necessários para sua análise e reporte
- permitindo cumprir com as leis vigentes em cada país e as normas internacionais (na Argentina, Lei 25.246, Art.15, Parte 3) e
- facilitando o controle interno das instituições.
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Características principais
- Potencializa o conhecimento do cliente (mediante a geração e análise de padrões de comportamento).
- Permite ordenar os critérios metodológicos facilitando o controle interno (funcional, workflow, painel de controle).
- Facilita a geração de reportes de acordo com os requerimentos de cada país (gerador de reportes).
- É adaptável a novos requerimentos (parametrização: dispacher, segmentação, estatísticas, alertas).
- Permite detectar operações suspeitas de maneira automatizada, o que aumenta a detecção de casos de lavagem de dinheiro (indicadores, regras, workflow, base de conhecimento).
- Logra maior compreensão nas investigações.
- Permite incrementar a segurança da informação.
- Facilita o intercâmbio de informação com as diferentes Unidades de Inteligência Financeira e organizações governamentais.
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A quem está dirigido SYSTECH VIGIA?
Devido a seu alto nível de parametrização, SYSTECH VIGIA se encontra desenhado para ser implementado em distintas áreas, tais como:
- Bancos
- Financeiras
- Seguradoras
- Casas de câmbio
- Aduanas
- Cassinos
- Organismos internacionais de detecção
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