Feng Shuping, subdirectora de la Comisión de Presupuestos, afirmó que "el lavado de dinero se ha convertido en un gran problema en China con el despertar de graves delitos como el contrabando, el narcotráfico y la corrupción".

El Centro de Análisis y Vigilancia contra el Blanqueo de Dinero, un departamento dependiente del banco central de China, creado en 2004, ha perseguido 683 casos sospechosos de lavado de dinero denunciados a la policía a finales de 2005, los que han involucrado 137.800 millones de yuanes (17.200 millones de dólares USA) y 1.000 millones de dólares.

El proyecto de ley ha ampliado el campo de seguimiento de los flujos de dinero sospechoso del sector bancario hasta las empresas de seguros y valores, bufetes, agencias de contabilidad y negocios inmobiliarios, de joyas y subastas.

Las facturas de estos negocios, las bases de datos de los clientes y las transacciones sospechosas y grandes serán analizados por el centro para evitar el lavado de dinero.

La red de vigilancia también tendrá en cuenta la corrupción, los fraudes financieros y los crímenes que generan grandes beneficios.

Feng remarcó que el blanqueo de dinero afecta a la estabilidad social y que amenaza la seguridad de la economía.

El banco central de China promulgó los primeros reglamentos contra el blanqueo de dinero en marzo de 2003, especificando las obligaciones de las instituciones financieras, en su mayoría en el sector bancario, para informar de las transacciones poco comunes y grandes.

Yu Guangyuan, un responsable de la Comisión de Presupuestos del Comité Permanente de la APN, señaló que es difícil saber cuánto dinero negro se lava en China cada año, pero lo cierto es que hay un gran flujo de dinero negro que va desde los países desarrollados a los menos desarrollados.

"La legislación será crucial ya que ayudará a detectar las transferencias de dinero ilegal a tiempo, evitar que se utilice para financiar nuevos crímenes y reestablecer el orden en el sistema monetario", señaló Yu.

Asimismo, a ciertos funcionarios del gobierno se les vigilarán las transferencias monetarias que realicen y el departamento correspondiente podrá autorizar el bloqueo de fondos hasta que sea investigado.

China obtuvo el status de observador del Grupo de Trabajo de Acción Financiera sobre el Lavado de Dinero (FATF) en enero de 2005, y ha trabajado por convertirse en un miembro de esta organización. Yu indicó que el borrador, si se convierte en ley, será un impulso para lograr este objeto.