Habíamos hablado sobre la importancia de acelerar los procesos (ver. Newsletter Nº 2). Una vez que tenemos este punto resuelto nos enfrentamos a un siguiente desafío: “tener la información en tiempo real para optimizar los procesos investigativos”.

¿Qué significa esto? Por supuesto que a medida que se establecen normas y leyes, se va creando un cerco que impide realizar operaciones fraudulentas con libertad. Pero nos encontramos con una nueva variable que es la que juega a favor de quienes cometen delitos “el tiempo”. Cuando escribí sobre aceleración de procesos describí que hoy en día los medios electrónicos nos permiten optimizar los procesos a tal punto que podemos resolver el circuito de la información en forma ágil y efectiva mediante el mismo software, ahora veamos otro aspecto de importancia.

Mucha de la información complementaria que contamos se recibe por interfaces (archivos de datos). Estas requieren en principio de su generación y envío, para una vez recibida, procesarlas y formar parte de datos que vamos acumulando para ser utilizados. Pero qué es lo que sucede: “en el momento que la utilizamos, la información no necesariamente esta lo suficientemente actualizada o a tiempo para permitirnos prevenir un accionar delictivo”.

Solamente nos servirá si los hechos se repiten en forma histórica de tal manera que facilite nuestro proceso de investigación. Esa es la principal arma que tiene hoy un delincuente financiero “la velocidad de operación” para cuando se descubre el delito (hablamos de delitos de lesa humanidad tales como, financiación de terrorismo, tráfico de drogas, etc.) ya se encuentra el hecho consumado y las pistas se transforman en elementos confusos generados por el propio delincuente.

Sin lugar a dudas necesitamos tener los datos sincronizados. Existen, hoy en día, herramientas de software que nos permiten acceder a fuentes remotas de información, en forma segura, controlados por el generador de la misma y en tiempo real. Esto nos permite a su vez contar con el dato necesario y actualizado en el mismo momento en el cual deseamos realizar un proceso investigativo sobre una pista y solamente almacenarlo si es de utilidad.

En este caso no solamente tendremos la información que necesitamos en el momento que la necesitamos, sino que evitaremos tener grandes volúmenes de información almacenada que muchas veces conduce a procesos de investigación lentos y a destiempo.

Ahora solo nos queda redoblar esfuerzo y obtener información de cualquier medio de almacenamiento, es decir, contamos con infinidad de fuentes de información como por ej. documentos electrónicos en distintos formatos y estos documentos contienen información de mucho valor.

En un próximo newsletter seguramente hablaremos de este otro punto de importancia.

Como siempre muchas gracias por dejarnos entrar en vuestras casas.

Alejandro Rocchetti
Director Ejecutivo