El presidente de FELABAN, Juan Antonio Niño, y el gerente Fondo Multilateral de Inversiones del BID, Donald F. Terry, presentaron el proyecto durante la Asamblea Anual de FELABAN, en Miami.

Bajo un convenio entre FELABAN y el BID, el Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN, del BID, donará 385.000 dólares a la iniciativa, que aspira a contribuir a la estabilidad, integridad y seguridad de los sistemas financieros latinoamericanos, mediante una estrecha coordinación entre las instituciones públicas encargadas de los sistemas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y las propias instituciones financieras.

Los talleres público-privados estarán abocados a identificar puntos débiles de los sistemas de prevención y problemas resultantes de divergencias sobre la interpretación o la aplicación de normas contra el lavado de activos, así como posibles consecuencias contraproducentes. Sobre la base de tales diagnósticos, los participantes buscarán consensos sobre medidas específicas y las tareas necesarias para resolver estos desafíos. Los informes finales de los talleres incluirán las recomendaciones de los grupos, reflejadas en planes de acción con cronogramas y prioridades para el corto, mediano y largo plazo.

Los talleres se llevarán a cabo en Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay complementando de esta forma las actividades desarrolladas en este mismo campo por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en los países del área andina y de la región centroamericana.

Además de los talleres se contempla una fase II piloto de implementación de las recomendaciones en seis países (dos de la región Andina, dos de Centro América y dos de los beneficiarios del desarrollo de este programa.) y una fase III de difusión.

El proyecto contará con el consejo de un Comité Directivo conformado por los miembros de la Junta Directiva del Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos de FELABAN, al cual han sido invitados la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD- OEA), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el Grupo de Acción Financiera para América del Sur.(GAFISUD).

En el pasado, el FOMIN ha financiado programas para la creación de unidades de inteligencia financiera y capacitación del personal de entidades supervisoras e instituciones financieras sobre prevención del lavado de dinero. El BID también ha apoyado programas para fortalecer la capacidad de los sistemas judiciales para combatir el lavado de dinero.

FELABAN, por su parte, integra a más de 600 bancos y entidades financieras a través de 19 sistemas financieros de la región latinoamericana. La federación, con sede en Bogotá, ha mantenido una larga historia de estrecha colaboración con el BID y el FOMIN

1 En colaboración con los talleres de concertación patrocinados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Federación Latinoamericana de Bancos -FELABAN-