En un taller de concientización de un día de duración, en Lagos, el Asistente Interventor General del Servicio de Aduanas Nigerianas, el Señor H.B. Ahmed dijo que era imperativo que todo su personal esté completamente al corriente de la necesidad de pelear la guerra contra el lavado de dinero y el terrorismo en sus puestos de tarea para que los puertos y otros puestos de frontera no fueran utilizados para llevar dinero y drogas duras dentro y fuera del país.

"Estarán de acuerdo conmigo en que con las medidas severas en los aeropuertos, contrabandistas de drogas duras, terroristas y otros criminales, pueden recurrir a los puertos y otros puestos de frontera para llevar a cabo sus actos nefarios. Debemos por lo tanto, estar vigilantes en todo momento en nuestros puestos de tarea. Deben estar conscientes de sus roles y responsabilidades. El objetivo de este taller es concientizarlos sobre el lavado de dinero, terrorismo y otros crímenes financieros en línea con las disposiciones de la ley”, dijo Ahmed.

Divulgó que recientemente, Nigeria ha sido removida de la lista de países considerados como Países y Territorios No Cooperativos (NCCT) por la comunidad Internacional, incluso cuando agregó que el objetivo de construir la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (NFIU) era asegurar que el país mantuviera el ritmo.

El Asistente Interventor General también declaró que era compulsorio para los viajeros que entran y salen del país completar y presentar el formulario de declaración al momento de la entrada o partida.

Si ello fallara, (en la puja para prevenir que los puertos y las fronteras de la Nación sean utilizados como avenidas para el lavado de dinero y terrorismo, el Servicio de Aduanas Nigeriano ha alistado sus rangos y expedientes como también los tenedores de apuestas en el sector marítimo en la guerra contra el crimen) se estaría contraviniendo el Acta de Disposición de Intercambio Exteriores de 1995, Acta de Lavado de Dinero del 2004 y la Acta de Crímenes Económicos y Financieros del 2004. De acuerdo con él, las contravenciones a estas leyes pueden llevar a penalidades, pérdida, acusación o encarcelamiento.

Ahmed explicó que sólo los viajeros que cuentan con más de $5000 en su posesión, se espera que hagan la declaración en el momento de entrada o partida del país.

Ahmed dijo: “La ignorancia de la ley, ustedes estarán de acuerdo conmigo, no es excusa. Por esto nos estamos embarcando en esta campaña conscientización entre los tenedores de apuestas en la industria. Queremos que cada tenedor de apuesta estén al corriente de estas leyes y que las cumplan como corresponde”.

Los tenedores de apuestas en el sector marítimo, incluyendo agentes de aduanas licenciados, dirigiéndose y aclarando dudas a los agentes, y a otros usuarios de los puertos, asistieron al taller.