Las autoridades estadounidenses tradicionalmente se han concentrado en las actividades de lavado a través de bancos, pero el uso del comercio internacional para mover dinero de forma oculta de un país a otro es una de las técnicas más antiguas usada por los criminales para evitar el escrutinio gubernamental.

Funciona así: si un producto importado es sobrevalorado, el exportador recibe un precio inflado por el producto y la riqueza es transferida del importador al exportador extranjero. Normalmente, eso no sería un acuerdo lucrativo para el importador, pero si las dos partes se ponen de acuerdo, pueden compartir las ganancias. Asimismo, cuando el "lavador" convierte dinero ilícito en bienes y luego los envía a otro país a precios por debajo de los del mercado, el importador puede revenderlos al precio real de mercado y así transferir esa riqueza fuera del país. Todo delante de las narices de las autoridades.

En su primer esfuerzo formal por combatir estos métodos, EE.UU. se unió en enero a los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay para crear "Unidades de Transparencia Comercial", que permiten que los países compartan información detallada sobre sus transacciones de importación y exportación. Armados con un programa de análisis de datos desarrollado en EE.UU., los investigadores escudriñan la información en busca de anomalías que pueden sugerir la financiación de terrorismo u otra actividad criminal.

Aunque es difícil de cuantificar, algunos especialistas creen que un 67% de todo el dinero que sale de EE.UU. para ser lavado en otro país utiliza el método de las exportaciones con valor inferior al de mercado. Según un análisis del comercio internacional de EE.UU. —llevado a cabo por John Zdanowicz, un especialista en el tema de la Universidad Internacional de Florida—, un total de US$391.100 millones entraron y salieron de EE.UU. en 2004 en forma de bienes con precios irregulares. Entre los productos se encuentran desde trapos de cocina importados desde Pakistán a US$153 cada uno a máquinas excavadoras por US$1.700, exportadas a Colombia.

Las autoridades de Brasil, Argentina y Paraguay dicen que decidieron participar en el programa estadounidense porque permite que investiguen y recuperen impuestos impagos o pagados irregularmente. Como en muchos países en desarrollo, los gobiernos latinoamericanos consideran las tarifas de aduana como una fuente vital de recursos.

"Para nosotros es un concepto muy importante porque estas unidades de transparencia comercial nos ayudarán no sólo a combatir crímenes transnacionales como el lavado de dinero, sino también el fraude en el comercio internacional", dice Marcos Vinicius Pinta Gama, jefe de la división de Crimen Transnacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Panamá, Filipinas e India, animados por la perspectiva de identificar fraudes impositivos, también han expresado interés por el programa estadounidense. El gobierno de EE.UU. dijo que por ahora no planea ampliarlo.

 

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