Compartirá el GDF con Hacienda datos financieros de sentenciados; con ello, dijo, se dará un ataque frontal a la delincuencia organizada, ya que se podrá detectar a quiénes se enriquecen de manera inexplicable.

Al integrar la Unidad de Combate al Lavado de Dinero, Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, dijo que el objetivo de este órgano será la creación de una red de información que permita cruzar datos, especialmente financieros, de los sentenciados que tienen vínculos con el narcotráfico, delitos violentos, secuestros y al robo.

Con ello, dijo, se dará un ataque frontal a la delincuencia organizada, ya que se podrá detectar a quiénes se enriquecen de manera inexplicable, no cumplen con sus contribuciones, tienen fideicomisos en bancos o cuentas en la Bolsa Mexicana de Valores, con el fin de identificarlos y, en caso de ser necesario, asegurarles sus bienes.

Para hacer esta tarea, explicó que la Secretaría de Hacienda ya respondió al oficio que envió la semana pasada, donde propone colaboración entre gobierno federal y local para cumplir ese objetivo. "Dicen que les parece lógico".

Lo que el gobierno federal deberá proporcionar, de acuerdo con el proyecto, tiene que ver con información bancaria, de la Bolsa Mexicana de Valores, de casas de cambio y de situación fiscal.

Actualmente, el gobierno ya cuenta con datos de la Tesorería, el Registro Público de la Propiedad, del pago de predial de los sentenciados que están en los reclusorios por delitos que tienen relación con el narcotráfico, asaltos y secuestros.

Con este esquema, explicó el funcionario, se busca tener una radiografía del crimen y poder procesar a los delincuentes.

Por su parte, la consejera jurídica de gobierno capitalino, Leticia Bonifaz, explicó que la información de las diversas instituciones será usada por la Procuraduría capitalina, la Secretaría de Seguridad Pública o la PGR. "Tenemos clara la competencia de cada gobierno, buscamos eficiencia en la persecución de los delitos".

Sin embargo, la creación de esta Unidad de Combate al Lavado de Dinero provocó diversas reacciones.
Mientras Ebrard asegura que este órgano va más allá del solo combate al narcotráfico porque abarca otros delitos y busca desarticular bandas completas, especialistas en la materia dividieron sus opiniones respecto a este organismo.

Israel Alvarado, profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), señaló que el lavado de dinero es también un delito tipificado como del ámbito local, denominado como uso de recursos de procedencia ilícita, del cual los gobiernos estatales, incluido el DF, tienen competencia para indagarlo.

En opinión de David Garay, ex secretario de Seguridad Pública del DF, esta nueva unidad local no tiene competencia para realizar labores de inteligencia respecto al blanqueo de dinero proveniente de narcotráfico.

Sin embargo, a consideración de Garay Maldonado, esta nueva área sólo es una respuesta ante la serie de operativos en diversos estados del gobierno federal contra narcotraficantes.
Señaló que es necesario que entre las procuradurías a nivel federal y local contribuyan, de manera coordinada, a abatir tanto el narcotráfico pero sobre todo el narcomenudeo, y posteriormente colaborar en contra del lavado de dinero.

Por su parte, Israel Alvarado explicó que la persecución de delitos contra la salud es una tarea del fuero federal, pero el lavado de dinero no. Incluso, mencionó que el estado de Chiapas ya lo reguló, después de ganar una controversia constitucional. Así, agregó, el lavado de dinero puede acompañar al narcotráfico o al robo de vehículos que es un hecho que toca investigar a las autoridades locales.

El gobierno local detalló que la información que se obtenga sólo podrá ser consultada por el jefe de Gobierno, el secretario de Finanzas, el jefe de la unidad responsable y un investigador especializado en este tipo de delitos financieros.