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Una ONG colabora con la recuperación de dinero ilícito en el continente - Diario Judicial (Argentina) |
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Se trata del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad
Económica que junto a otras organizaciones crearon el CIPCE ANDINO para
la elaboración de una base de datos con causas sobre delitosfinancieros, similar a la que puso en marcha en el país en 2005.
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Crean red contra el lavadode dinero - El Universal (México)
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Compartirá el GDF con Hacienda datos financieros de sentenciados; con ello, dijo, se dará un ataque frontal a la delincuencia organizada, ya que se podrá detectar a quiénes se enriquecen de manera inexplicable
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Chile no es un paraíso del lavado de dinero - Argenpress (Argentina)
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Chile no es un paraíso del lavado de dinero, reportó el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) a través de su informe 2006, dado a conocer hoy por la subsecretaria de Hacienda local, María Olivia Recart.
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