Además del cierre de siete instituciones, se logró la detención de 44 personas involucradas en el lavado de dinero y se decomisaron 58 millones de yuanes, según la agencia informativa Xinhua.

Beijing.- China informó hoy que durante este año fueron detectados siete grandes bancos ilegales en operación, involucrados en el lavado de dinero de más de mil 750 millones de dólares.

Han Hao, subdirector del Departamento de Investigación de Delitos Económicos, explicó que los bancos se ubicaban en esta capital, el centro financiero de Shanghai, las provincias de Guangdong, Liaoning y Heilongjiang y la región de Mogolia Interior.

En una conferencia de prensa, el funcionario dijo que además del cierre de las siete instituciones, se logró la detención de 44 personas involucradas en el lavado de dinero y se decomisaron 58 millones de yuanes, según la agencia informativa Xinhua.
Han destacó que el departamento a su cargo, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública de China, detectó en Shanghai el más importante de los casos de lavado dinero, con movimientos por más de 633 millones de dólares.

En este caso, la policía arrestó a cuatro sospechosos, entre ellos uno originario de Singapur, quien operaba de manera ilegal una agencia de cambio de divisas y otros servicios financieros en 25 ciudades de China y en la ciudad-Estado, “El lavado de dinero se estaba realizando principalmente a través del sistema financiero, de bancos ilegales, bancos `online`, inversiones, comercio internacional y mercados de futuros y de acciones”, destacó Han.
Por su parte, el representante del Banco Popular de China (central), Cai Yilian, indicó que de acuerdo con organizaciones internacionales, el lavado de dinero en China representa entre el 3.0 y 5.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Las operaciones para detectar a los bancos fantasma fueron ordenadas por la Asamblea Nacional (Parlamento), que en octubre pasado aprobó la primera ley contra el lavado de dinero, que entrará en vigor a partir del primer minuto de 2007.
 Notimex