Así lo afirmaron hoy expertos españoles en una mesa redonda del X Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), que concluye el viernes próximo.
El Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional de España, Javier Zaragoza Aguado, comenzó por establecer la diferencia en el sentido de que 'no es lo mismo financiar actos terroristas, que financiar organizaciones terroristas'.
Zaragoza recordó que atentados como el del 11 de marzo de 2004 en Madrid (España), el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York (EEUU) y el de 17 de julio pasado en el Reino Unido 'necesitaron de muy escasas cantidades de dinero para su ejecución'.
Para lo que sí se necesita de 'importantísimas cantidades de dinero' es para financiar organizaciones terroristas, jugando aquí un papel importante el sistema financiero tradicional, según Zaragoza.
Destacó que organizaciones terroristas como ETA, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), o las guerrillas chechenas, 'necesitan de fuentes de financiación importantes para sufragar su capacidad operacional, militar y técnica'.
Por el contrario, para sus atentados terroristas requieren de muy poco dinero y para ello 'utilizan con muchísima frecuencia sistemas bancarios informales'.
Zaragoza abogó por profundizar las políticas de prevención contra el lavado de activos, con un mayor control de envíos de remesas de dinero y de donaciones a través de fundaciones y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro.
'Es una realidad que el envío de remesas y de dinero fuera del sistema bancario tradicional, y al margen de cualquier control institucional, alcanza cantidades de efectivo importantes y sin duda, nos consta por hechos concretos, que esto ha servido para mover dinero utilizado en la financiación del terrorismo', expresó Zaragoza.
Eduardo Caparros, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, señaló que la financiación del terrorismo mediante el blanqueo de capitales ha pasado de ser una preocupación interna de los países, para convertirse en un 'problema global' que requiere de pronunciamientos internacionales.
Caparros dijo que la financiación de terroristas a través del blanqueo de activos, y el terrorismo en si, 'son operaciones que caminan por una misma carretera (...) porque cuando se castiga la financiación del terrorismo, también se castiga al terrorismo'.
Por su parte, Isidoro Blanco Cordero, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Vigo, destacó que la financiación del terrorismo como un fenómeno internacional requiere de una acción concertada de todos los estados para luchar contra este flagelo.
Cordero manifestó que la lucha global contra la financiación del terrorismo se basa en cuatro pilares: sanción penal de este delito; congelación y decomiso de bienes de terroristas; cooperación internacional, y establecimiento de medidas preventivas similares a las empleadas contra el lavado de dinero.
