El presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Jorge Vallarino, dijo este miércoles en la capital panameña que el perfil de los “lavadores de dinero” de la droga y de los terroristas que utilizan los bancos difiere en muchos aspectos, por lo que es necesario mejorar los mecanismos de prevención.
Indicó que los grupos criminales emplean medios que son difíciles de identificar como sospechosos y que se valen de recursos de apariencia “inocente”, como las fundaciones de interés social y congregaciones religiosas, para el lavado de dinero.

“Las instituciones bancarias se ven obligadas a adoptar medidas duras, que afectan el desarrollo normal de transacciones financieras legales, para cumplir con nuevas y cada vez más rígidas normas, aunque intentamos entre los bancos encontrar formas de atenuar los efectos”, acotó Vallarino.

Por su parte, el economista Juan Antonio Niño, también presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), exhortó a los banqueros a confiar el intercambio de información sobre clientes, para la prevención, control y combate de los delitos transnacionales en el ámbito bancario y financiero.
Niño leyó un comunicado en el cual el Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo llama a los gobiernos y a la comunidad internacional a reconocer la labor de las unidades de inteligencia financiera y los reguladores bancarios en el hemisferio occidental.

Al respecto, Robert Werner, presidente de la red contra el financiamiento del crimen en Estados Unidos, dijo que los mecanismos de control son necesarios, pero aclaró que no basta con instalar oficinas de inteligencia financiera en cada país, porque “el lavado de dinero es internacional” y se hace en forma sofisticada.

Atracción
Werner destacó que los grandes centros financieros del mundo “atraen como un imán” a los lavadores de dinero, quienes desarrollan ingeniosas redes para vulnerar los sistemas bancarios y comerciales, y encubrir sus actividades ilícitas.

Agregó que la globalización de actividades criminales es un hecho que induce a considerar la aplicación del intercambio de información entre bancos y gobiernos, porque muchas veces una simple transacción puede dar pistas sobre grandes operaciones de lavado.